新莱应材(300260) - 董事会决议公告

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-008 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年4月15日以 电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席会议9名，其中董事李柏桦先生、厉善君先生、何锋女士采用通讯方式 参会。公司董事长李水波先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果：审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 经审核，董事会认为：2024年度公司以总经理为代表的经营层有效 ...