三维股份(831834) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-031 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年第一季度报告》予以 汇报，并提请各位董事审议 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃 ...