茂莱光学(688502) - 2024年年度股东会决议公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-039 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事6人，出席6人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 （二） 股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理 ...