日照港(600017) - 日照港独立董事专门会议第五次会议决议

日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第五次会议决议 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会 议第五次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件方式发出。4 月 28 日，本次会议以现场方式召开，应参会独立董事 4 人，实际参会独立董 事 4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效 。 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 1.审议通过《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 此议案尚需提交董事会审议。 （下接签字页） 1 (本 页无正文，为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会 议第五次会议决议》 之签字页) 独立董事 (签名) : 李旭修 真 虹 范黎波 2025 年 4 月 28 日 2 ...