老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-017 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻新《公司法》对董事履职保障的要求，同时为进一步完善老凤祥股份 有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广 大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》及国资委的相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买 责任保险（以下简称"董责险"）。 一、董责险具体保险方案 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 保或重新投保） 二、相关授权事宜 为提高决策效率，董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层具体 办理公司董责险购买的相关事宜，包括但不限于选择保险公司、保费、赔偿限额 及其他保险条款；确定具体被保险人及其他相关个人主体；选择及聘任保险经纪 公司或其他 ...