锦浪科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-093 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意选举王一鸣先生为公司第四届董事会董事长（法定代表人），任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据有关规定董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会专门委员会委 员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具 体选举及组成情况如下： 1、审计委员会由楼红英女士、胡华权先生及李育杉先生组成，并选举楼红 英女士担任审计委员会主任委员及召集人； 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，经第四届董事会全体董事 ...