锦浪科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-095 锦浪科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议以 及职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务 代表的换届聘任，现将相关情况公告如下： 一、 第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 人。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：王一鸣先生（董事长）、郭俊强先生、张婵女士、何睿女士 独立董事：楼红英女士、胡华权先生、李育杉先生 公司第四届董事会董事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任 职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 ...