金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东金帝精密机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东金帝精密机械科技股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等有关 制度的要求，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及 公司的整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 2 名独立董事王德建、宋军及 1 名董事郑世育 共 3 人组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王德建担任。公司董事 会审计委员会成员的组成及任职条件均符合相关规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年 报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 6 次会议，审议 12 个议案。具体会议召开 ...