泰晶科技(603738) - 泰晶科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

泰晶科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，审慎履行职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事苏灵女士、独立董事易铭先生和副 董事长王斌先生组成，其中独立董事苏灵女士（会计专业人士）担任主任委员。 根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召 开 2023 年年度股东大会完成董事会换届选举。同日，公司召开了第五届董事会 第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员 的议案》，公司第五届董事会审计委员会由独立董事苏灵女士、独立董事王宇宁 女士和副董事长王斌先生组成，其中独立董事苏灵女士（会计专业人士）为主任 委员。 公司董事 ...