海鸥股份(603269) - 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会秘书工作细则

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券投资部作为信息披露事务部门，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理 ...