老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司马民良独立董事2024年度述职报告

老凤祥股份有限公司 马民良独立董事2024年度述职报告 作为老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求履行 独立董事的职责和义务，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责。现根据《〈上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理〉第6号——定期报告》中独 立董事年度述职报告的要求，将本人2024年度有关履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至2024年末，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占 董事会全体人数的三分之一。除战略委员会外，在其他专门委员会中独立董事人数 占比五分之三并担任主任委员，审计委员会和薪酬与考核委员会全部由公司外部董 事组成，符合有关法律法规的规定。本报告期内，我担任公司第十一届董事会独立 董事，本人简历如下： 本人马民良，男，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海手表三厂党委书记、 厂长，上海钟表公司副总经理，上海手 ...