凌云股份(600480) - 凌云工业股份有限公司董事会议事规则（2025年4月修订）

凌云工业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》及 《凌云工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第一条 董事会对股东会负责，根据《公司法》《公司章程》的规定和股东会授予 的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 ...