柏诚股份(601133) - 中信证券股份有限公司关于柏诚股份2024年度持续督导工作现场检查报告

（一）保荐人 一、本次现场检查的基本情况 中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 1 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 葛馨、宋建洪 （三）现场检查人员 葛馨、宋建洪、王蔚霞 （四）现场检查时间 20 ...