三一重能(688349) - 三一重能第二届董事会第十七次会议决议公告

三一重能股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-028 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会 通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，保障 了公司及全体股东的利益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届董事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召 开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长周福贵先生主持，本次会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法 ...