光大同创(301387) - 第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-030 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2025 年 4月 28 日下午 14:00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙 先生主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。 公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》及 ...