纬德信息(688171) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

（一）审议通过《关于对外投资的议案》 基于战略规划考虑与业务发展需要，董事会同意公司与北京双洲科技有限公 司（以下简称"双洲科技"或"标的公司"）及其股东周剑君、章翔凌、叶军、 姚述源签署《增资协议》，使用自有和/或自筹资金 14,360 万元向双洲科技进行 增资，认购其新增注册资本 1,171.3333 万元。本次增资完成后，公司将取得标 的公司 50.10%股权，成为标的公司控股股东。公司董事会授权公司经营管理层 全权负责本次投资事项的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。本次对外投 资事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-007 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十三次会议通知，经全体董事同意 豁免本次会议通知时限，本次会议于 2025 年 ...