泰晶科技(603738) - 泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

泰晶科技股份有限公司 会 议 决 议 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第 三次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举王宇宁女士召集并主持本次 会议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事专门会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 1、关于 2025 年日常关联交易预计的议案 公司日常关联交易预计符合日常经营需要，交易定价符合市场定 价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不 会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议 同意公司 2025 年日常关联交易预计，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （苏 灵） （王宇宁） （余志勇） 2025 年 4 ...