泰晶科技(603738) - 泰晶科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-010 泰晶科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意《2024 年度董事会工作报告》。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的会 议通知及材料已于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海 ...