口子窖(603589) - 安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-003 安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）审议通过《公司 2024 年度决算方案》 本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 27 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...