郑煤机(601717) - 郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-034 郑州煤矿机械集团股份有限公司 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召 开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 会议认为公司 2025 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证 券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地 ...