上海环境(601200) - 上海环境集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十七次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-018 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于<上海环境集团股份有 限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》， 认为公司 2025 年第一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一 季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 上海环境集团股份有限公司董事会 2 ...