百普赛斯(301080) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-023 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 27 日上午 8:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人：参与现场会议的董事 6 人，参与通讯会议的董事 1 人，李杨女士以通讯方式 出席。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 2、董事会审计委员会2025年第二次会议决议。 特此公告。 参会的董事一致同意通过如下决议： 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司《2025年第一季度报告》内容真实、 ...