丰元股份(002805) - 董事会决议公告

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-007 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 《公司 2024 年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 202 ...