金溢科技(002869) - 董事会决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-025 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议 已于 2025 年 4 月 25 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人 员。会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，公司全体董事出席了会 议。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主 持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司董事会秘书周怡女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务， 经公司董事长提名 ...