润邦股份(002483) - 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025年4月21日 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第三次会议于2025年4月21日以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年4 月17日以通讯方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名。会议 的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了 如下决议： 特此决议。 一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公 司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》 因生产经营需要，公司拟与关联方广州工业投资控股集团有限公司发生日常 关联交易，相关决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常 生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。同 意将该议案提交公司董事会审议。 ...