华联控股(000036) - 董事会决议公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-007 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日采用现场方 式召开了第十一届董事会第二十三次会议。会议通知发出时间为 4 月 15 日，会 议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-008。 二、2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-009。 公司报告期内履职的独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事 会提交了《2024 年度独立董事述 ...