华伍股份(300095) - 董事会决议公告

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－040 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板公司信 息披露网站上的《2024 年度董事会工作报告》。 三位独立董事向公司递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将 在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果：9 票赞成，0 ...