回盛生物(300871) - 董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-028 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出 席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持， 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经审议，公司董事会同意《2024 年度董事会工作报告》。董事会依据独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事 ...