众信旅游(002707) - 第六届董事会第一次独立董事专门会议 决议

众信旅游集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议 决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《众信旅游集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应到会独立董事 3 人，实际到 会独立董事 3 人，经全体独立董事推举，会议由独立董事张志顺先生主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》和《独立董事专门会议制度》的有关规定，决议合法有效。本次会 议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的议案》； 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律法规的规定，我们对 2024 年度公司控股股东及其他关 联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了核查，我们认为： （2）除合并 ...