丰元股份(002805) - 监事会决议公告

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-008 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日 以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中委托出席 1 人）。监事朱涛先生因公务原因无法亲自出席会议，在充分知 晓议题的前提下，书面委托监事会主席李桂臣先生代为出席并行使表决权。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审 议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 ...