华锐精密(688059) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《株洲华锐精密 工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，2024年度株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将2024年度工作情况汇 报如下： 株洲华锐精密工具股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 一、审计委员会基本情况 2024年1月1日至2月4日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘红波先 生、独立董事饶育蕾女士和独立董事刘如铁先生三名成员组成，由具备会计专业 背景和丰富经验的潘红波先生担任主任委员；2024年2月5日，因潘红波先生辞任 公司独立董事，公司补选刘爱明先生接任潘红波先生担任公司第二届董事会审计 委员会主任委员；2024年5月24日，公司董事会成功换届选举，公司第三届董事 会审计委员会由独立董事刘爱明先生、董事彭锐涛先生和独立董事王建新先生三 名成员组成，由具备会计专业背景和丰富经验的刘爱明先生担任主任委员。 ...