三一重能(688349) - 三一重能董事会审计委员会2024年度履职情况报告

三一重能股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《三一重能股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委 员会议事规则》"）等有关规定的要求，本着客观、公正的原则，勤勉尽责地履 行了董事会审计委员会的工作职责和义务。现对董事会审计委员会 2024 年度的 履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 19 日，公司董事会审计委员会由 3 名董事 组成，分别为独立董事邓中华先生、独立董事杨敏先生、非独立董事李强先生， 主任委员和召集人为具有会计专业资格的邓中华先生担任。 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，完成董事会换届选举工作。根 据中国证 ...