海王生物(000078) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市海王生物工程股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，公司董事局就公司现任独立董事张华先生、王焕军 先生、张巍松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事张华先生、王焕军先生、张巍松先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，公司董事局认为三位独立董事在 2024 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；独 立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股东及其附属单 位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制人或其附属企业有重大 业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东、实际控制人或其附属单位提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司以及主要股东及其附属企业之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；不存在其他影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...