宸展光电:独立董事专门会议2024年第四次会议决议

宸展光电（厦门）股份有限公司 一、审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 独立董事：郭莉莉、朱晓峰、张宏源 公司预计 2025 年度关联交易是基于公司及控股子公司实际生产经营所需，符合 公司整体发展需要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格由双方协商 确定，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的 2025 年度日 常关联交易金额是审慎的，符合公司业务发展的客观要求。 宸展光电（厦门）股份有限公司 公司董事会在审议该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。同意本次预计 2025 年度关联交易事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议进行审 议。 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 四次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在 厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议由郭莉莉女 士主持，3 名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席 ...