菜百股份(605599) - 北京菜市口百货股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

北京莱市口百货股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《北京菜市口百货股份有 限公司章程》等有关规定,北京菜市口百货股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作, 认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事李燕女士、张大鸣先生 及董事张山树先生组成,其中独立董事委员 2 名,召集人由具有会计 专业资格的独立董事李燕女士担任,符合监管要求。 2024年11月12日,公司召开2024年第三次临时股东大会,选 举产生公司第八届董事会。同日,公司召开第八届董事会第一次会议, 选举产生公司第八届董事会审计委员会委员。第八届董事会审计委员 会由独立董事李燕女士、胡显发先生及董事张山树先生组成,其中独 立董事委员2名,召集人由具有会计专业资格的独立董事李燕女士担 任,符合监管要求。审计委员会成员基本信息详见公司《2024年年度 报告》。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年,董事会审计委员会共召开 6 次会议,全体成员均亲自 出席会议,并就会议议题进行了 ...