丰元股份(002805) - 关于变更公司内部审计负责人的公告

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-021 山东丰元化学股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、内部审计负责人离任情况 公司董事会近日收到公司内部审计负责人秦梦文女士的书面辞职报告，其因 工作岗位调整申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后秦梦文女士仍将在公司 担任其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，秦梦文女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司董事会对秦梦文女士担任公司内部审计负责人期间为公司发展 和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 二、内部审计负责人聘任情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及公司《内 ...