金溢科技(002869) - 关于变更公司董事会秘书的公告

深圳市金溢科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-026 一、关于董事会秘书辞职的情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事会秘 书周怡女士的辞职报告，周怡女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。周 怡女士的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后周怡女士将不在公司担任任何职 务。截至本公告披露日，周怡女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。周怡女士已完成相关工作和档案文件的交接，周怡女士确认与董事会 并无意见分歧，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。 周怡女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息披 露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会 对周怡女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任董事会秘书的情况 经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 ...