宸展光电(003019) - 关于公司董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的公告

关于公司董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书职务调整情况 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-015 宸展光电（厦门）股份有限公司 联系电话：0592-6681616 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事会秘 书兼财务总监徐可欣女士的书面辞职报告。徐可欣女士因个人原因申请辞去公司董 事会秘书职务，辞职后，徐可欣女士将继续在公司担任财务总监职务。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《宸展光电（厦门）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，徐可欣女士的辞职申请自送 达董事会之日起生效。 截至本公告日，徐可欣女士持有公司股份 109,615 股。其本人辞任董事会秘书职 务后，所持股份仍将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 公司及公司董事会对徐可欣女士在任 ...