劲仔食品(003000) - 董事会秘书工作制度-202504

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，根据相关法律法规及中国证监会的有关规定， 对公司董事会秘书工作制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联 络人，并设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规 及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应报酬。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责，无违法犯罪记录； （二）具有大学专科以上学历，有足够的财务、法律、金融、企业管理、计 算机应用等专业知识； （三）从事秘书、财务、法律、金融、管理、股权事务等工作三年以上； （四）取得董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形 ...