富奥股份(000030) - 2025年第三次独立董事专门会议决议

富奥汽车零部件股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 1 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：通过。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以 通讯方式召开 2025 年第三次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通 讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主 持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 一、 关于投资旗挚基金暨关联交易的议案 经审慎核查，公司独立董事一致认为：公司拟与红旗私募基金管理（吉林） 有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司、 一汽富维汽车零部件股份有限公司、长春市股权投资基金管理有限公司，共同参 与投资旗挚汽车产业链创业投资基金（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的 名称为准）。该基金重点围绕新能源汽车及相关延伸产业开展布局 ...