华联控股(000036) - 华联控股关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的公告

华联控股股份有限公司 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-020 关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会董事任期即将 届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》的相关规定，公司拟进行换届选举，具体情况如下： 一、换届选举基本情况 1.鉴于《公司法》《上市公司章程指引》及修订的《公司章程》等相关规定， 公司第十二届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名、 职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。公司本次换届拟按照前述构成进行。 二、提名委员会审查情况 1.上述三名非独立董事 ...