华联控股(000036) - 华联控股2024年度董事会工作报告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-009 华联控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对公司和 全体股东负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"重要作用，认真履行股 东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东大会的各项决议，不断提 升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发 展。现将2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会运作情况 （一）股东大会召开及决议执行情况 2024 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规 则》等规定，认真履行股东大会召集人职责，召开了 2023 年度股东大会和 2次临 时股东大会，股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规 ...