中广核技(000881) - 内部控制自我评价报告

中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价与监督评价报告 二〇二五年四月 中广核核技术发展股份有限公司内部控制评价与监督评价报告 中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价与监督评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和国资委、财政部印发的《关于 加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价﹝2012﹞68号）等规范及 指引（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）《内部 控制手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...