长联科技:第四届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-013 东莞长联新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电子邮件方式通知公司全 体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、内容和方式。 本次董事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，以现场和通 讯表决相结合的方式进行表决（其中董事李晗女士以通讯方式参加会 议）。 本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次董事会由董事长卢开平先生召集和主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 7 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候 ...