长联科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-022 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了第五届董事会成 员。经第五届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时间 规定。在以口头形式进行临时通知后，于同日在公司会议室采用现场与 通讯表决相结合的形式，召开了第五届董事会第一次会议。 本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事王懋先 生以通讯方式参加会议。与会董事一致推选卢开平先生主持本次董事会， 公司全体监事、高级管理人员候选人及证券事务代表候选人列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举卢开平先生为公司第五届董事会董事长 的议案》 根据《公司法》 ...