长联科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-025 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第一次职工代表大会、2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东会，完成了董事会、监事会的换届选举 工作。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第一次会议、第五届 监事会第一次会议，审议通过选举第五届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员和聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及选举第五届监 事会主席的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、 公司第五届董事会及各专门委员会组成情况 1、第五届董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董 事 3 名，具体成员如下： （1）董事长：卢开平先生 （2）非独立董事：卢开平先生、麦友攀先生、王懋先生、卢杰宏 先生、卢来宾先生、 ...