酒鬼酒(000799) - 董事会审计委员会议事规则

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五位董事组成，为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并经董事会决议产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人 士的独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，由董事会根据有关规定尽快补足委员人数。审计委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董 事会应尽快选举产生新的委员。 酒鬼酒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2025年修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《酒鬼酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《酒鬼酒 股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，为便于审计委员会 开展工作，特制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的 ...