酒鬼酒(000799) - 董事会议事规则

酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订） 第四条 董事会建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估 的闭环管理体系。具体包括： （一）遵循市场经济规律和企业发展规律，深入研究、总体谋划 公司战略定位和发展方向。 （二）聚焦主责主业，围绕持续增强公司核心竞争力，组织制订 公司战略规划。 （三）推动战略规划有效实施，听取经理层执行情况汇报，及时 纠正执行中的偏差，确保公司重大经营投资活动符合战略规划和主责 主业。 （四）对战略规划开展评估，必要时进行调整完善。 第五条 董事会督促公司加强对审计、国资监管等方面发现问题 和有关专项督查检查发现相关问题的整改落实。 第一条 宗旨 为了进一步规范酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所 相关自律监管指引及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当 维护党委在企业发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。 第三条 董事会对股 ...