劲仔食品(003000) - 股东会议事规则-202504

劲仔食品集团股份有限公司 股东会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公 ...