劲仔食品(003000) - 董事会审计委员会议事规则-202504

劲仔食品集团股份有限公司 审计委员会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，规范审计委员会的议事方式和决策程序，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《劲仔食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推 ...